В США с прошлой недели проходит судебный процесс над ирано-турецким бизнесменом, которого американские власти обвиняют в нарушении санкций против Тегерана в период с 2011 по 2016 годы. Однако, недавно стало известно, что Зарраб стал свидетелем, и дело, известное как «Дело Зарраба», теперь именуется «США против Мехмета Хакана Атиллы». Эта ситуация привлекла внимание граждан Турции и вызвала серьезную обеспокоенность у властей страны.
В Турции судебный процесс внимательно отслеживается. Одни ожидают правосудия для тех, кто не понес ответственность после антикоррупционного расследования «Большая взятка», другие предугадывают возможные последствия для президента страны, а третьи предупреждают о трудностях, с которыми может столкнуться турецкая экономика из-за признаний Зарраба.
Оппозиция интересуется этим делом, поскольку бизнесмен уже был задержан в Турции в 2013 году в рамках антикоррупционной операции «Большая взятка», инициированной стамбульской полицией по экономическим преступлениям. Согласно обвинению, экс-министр экономики и экс-министр внутренних дел покровительствовали Заррабу в его махинациях по отмыванию денег в крупных размерах. Бизнесмен также подкупал чиновников и их родственников для получения влияния.
Вместе с ним тогда были арестованы глава госбанка Halkbank Сулейман Арслан, сыновья экс-министра внутренних дел Муаммера Гюлера и министра экономики Зафера Чаглаяна. В деле также упоминалась роль министра по делам ЕС Эгемена Багыша. Ходили слухи о том, что в деле от 25 декабря 2013 года, которое прокуроры не сумели запустить, фигурировало имя Биляля Эрдогана, сына турецкого лидера. Однако к марту 2014 года все было замято, парламентский запрос о расследовании отклонили. Все фигуранты оказались на свободе, а миллионы изъятых долларов были возвращены их владельцам с процентами.
С самого начала скандала Эрдоган обвинил полицейских и прокуроров в заговоре, идеологом которого назвал проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Тогдашний премьер и близкие ему СМИ утверждали, что все обвинения ложные, а документы и доказательства в деле «Большая взятка» были фальсифицированы. Более того, было объявлено, что Зарраб — молодой человек с добрым сердцем, поддерживающий благотворительные организации.
После освобождения из-под стражи бизнесмен из Ирана дал большое телеинтервью, в котором рассказывал о том, как его бизнес способствовал подъему турецкой экономики. Правительство Турции даже наградило Зарраба грамотой за вклад в развитие турецкого экспорта, хотя сейчас выясняется, что и экспорт, и импорт были фиктивными.
Турецкая оппозиция с нетерпением ждет политических дивидендов от признаний Зарраба, надеясь получить больше голосов на выборах. Некоторые эксперты полагают, что дело Зарраба может привести к досрочным выборам, предоставляя оппозиции шанс занять больше мест в парламенте. Если учесть, что в суде в Нью-Йорке фигурируют схемы обхода санкций, включающие президента Турции, последствия могут быть серьезными.
Зарраб уже заявил, что министр экономики помогал ему с ведома и одобрения премьера Эрдогана, за что Чаглаяну пришлось заплатить около 50 миллионов долларов в качестве взятки. Покровительство позволило Заррабу обратиться к государственному банку, который ранее не хотел браться за это дело из-за известности Зарраба — его женой была популярная певица Эбру Гюндеш, что смущало финансистов, занимающихся щепетильными транзакциями.
В Halkbank, согласно показаниям Зарраба, он общался с Хаканом Атиллой (подсудимым в суде США), который подсказал, как правильно заполнять декларации и чем заниматься для отмывания денег, однако он никогда не получал взяток. Деньги Зарраб платил генеральному директору банка Аслану. Признания Зарраба могут повлиять на судьбу чиновников, не пострадавших из-за «Большой взятки».
На фоне судебного процесса в США вновь заговорили о коррупционном скандале 2013 года. Множество политиков и экспертов утверждают, что Турции следует дистанцироваться от Зарраба и начать судить экс-министров, замешанных в этом деле. Только так можно избавиться от давления и проблем, которые могут ждать страну. Один из оппозиционных политиков на днях заявил, что экс-министрам закрыт выезд за границу.
Претензии проправительственных экспертов заключаются в том, что доказательства, представленные в американском суде, добыты незаконно и не могут быть использованы для обвинения. Президент Эрдоган, в свою очередь, называет судебный процесс заговором против Турции, утверждая, что Анкара не нарушала никаких санкций, хотя добавляет, что и не подписывалась их соблюдать.
Что касается вопроса о нарушении Турцией санкций, стоит отметить, что она имела право торговать с Ираном, но не за наличные доллары. Реза Зарраб с 2010 года разрабатывал схемы отмывания денег для Ирана, используя Halkbank для составления фиктивных документов на экспортно-импортные операции. Вместимость судов, якобы перевозивших товар, преувеличивалась, и зерно, которого никогда не было в Объединенных Арабских Эмиратах, могло быть импортировано из этой страны.
Если американский суд решит, что действия Зарраба были результатом халатности и коррупции со стороны турецких чиновников, Турции придется заплатить крупные штрафы, что серьезно ударит по экономике. Однако если суд установит, что турецкое руководство санкционировало нарушение санкций, последствия окажутся политическими. Эрдоган уже медленно, но верно разворачивает Турцию от Запада к Востоку, и его действия, вероятно, станут более решительными и необратимыми — другого выхода у него нет. Дело Зарраба представляет собой не просто нарушение санкций, а серьезное оружие, направленное против президента Турции.