Один из основателей цифровой валюты «биткоин» Чарли Шрем был арестован в Нью-Йорке, где его задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди. В числе обвинений против Шрема – отмывание денег. В этом деле также упоминается пользователь сайта Silk Road, который занимался торговлей наркотиками и был закрыт в октябре прошлого года.
В то же время Центробанк России выступил с предупреждением о том, что услуги по обмену виртуальных валют будут рассматриваться как сомнительные операции. В ЦБ разъяснили, что использование биткоинов может непреднамеренно вовлечь граждан в противоправную деятельность, включая отмывание доходов и финансирование терроризма.
Банк России отмечает, что в последнее время виртуальные валюты, в частности биткоин, получили широкое распространение. При этом операции с этими валютами носят спекулятивный характер и осуществляются на «виртуальных биржах», что создает высокий риск потери стоимости. Банк предостерегает граждан и юридические лица, прежде всего кредитные и некредитные организации, от использования биткоинов для обмена на товары, услуги или денежные средства в рублях и иностранной валюте.
Согласно статье 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», выпуск денежных суррогатов на территории России запрещен. Анонимный характер операций с виртуальными валютами может привести к тому, что граждане и юридические лица, даже непреднамеренно, окажутся вовлечены в преступную деятельность, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Центробанк также предупредил, что предоставление услуг по обмену виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары и услуги будет расцениваться как потенциальная вовлеченность в сомнительные операции в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
27 января 2014 года