В настоящее время судом не доказана вина В.И. Матвиенко и её родственников, и процедура люстрации в отношении них не проведена. Таким образом, данный материал вполне можно отнести к циклу: #клевещипокаможно. Сегодня у нас один из последних дней, когда мы можем высказывать предположения о том, что жулики и воры — это действительно жулики и воры. Как заявила госпожа Матвиенко, “люди устали от лозунгов про жуликов и воров”. Именно поэтому Совет Федерации утвердил «Закон о клевете», «Закон об НКО», «Закон о «черных списках» в интернете», с такой же легкостью, как ранее принимал закон о митингах и другие не менее одиозные законопроекты. Впрочем, он продолжит и впредь утверждать всё, что будет представлено ему из Госдумы по указанию Администрации президента.
Но перейдем к делу: речь пойдет об обманутых дольщиках, как вы могли догадаться, связанных с племянником Валентины Матвиенко. Уж не знаю точно, но, как говорят питерские друзья, это у них семейное. Мы уже писали о митингах протеста дольщиков в Вологде и не раз обращали внимание на эту ситуацию. Вопросы обсуждались и в Законодательном собрании, но результат все тот же — воз и ныне там. Мы решили поделиться поступившей к нам информацией и создали новую схему, на этот раз о господине Бошко, более известном как Биба.
Лучше привести выдержку из справки: «В ходе проверки УБЭП УВД по Ярославской области получены сведения о том, что Биба А.В. на самом деле является гражданином Украины Бошко Андреем Владимировичем, 11.02.1974 г.р. В 2005 году в г. Хвалынске Саратовской области он незаконно получил паспорт гражданина РФ на имя Бибы Андрея Владимировича, 11.02.1974 г.р. Кроме этого паспорта Биба в настоящее время пользуется паспортом гражданина Украины на имя Бибы Александра (Олександра) Владимировича, 26.02.1974 г.р. На оба указанных паспорта зарегистрированы фирмы, входящие в холдинг «Индау». Впрочем, в схеме можно заметить и ряд других, не менее громких фамилий.
Согласно имеющимся данным, этим гражданином было уведено из карманов жителей Вологодской области сотни миллионов рублей. Расследование дела постоянно тормозится, и есть информация, что один раз сотрудники милиции задерживали Бибу при выходе из приемной Вячеслава Позгалева. Прямо во время допроса, в ходе которого получали интереснейшую информацию, поступил звонок свыше, и г-н Бошко был выпущен на свободу. В настоящее время дело не шатается, не валится, а, по нашему мнению, движется к закрытию. Гражданин Баба, сменив очередной паспорт, спокойно проживает в Петербурге, где его часто видят в компании с не менее известным братцем.
Областной бюджет продолжает рассчитываться по долгам, созданным предприятиями Андрея Бибы, хотя на ситуацию в «Индау» правоохранительные органы обращали внимание уже давно. «ООО «ВолСпецСМУ» ведет строительство многоквартирных жилых домов по договорам долевого участия в строительстве в городах Вологде, Череповце, Ярославле, Екатеринбурге, Ухте. В настоящее время на предприятии сложилась крайне неблагоприятная финансовая ситуация. Сроки сдачи всех объектов неоднократно переносились, большинство из них не завершены, средств на их достройку у «ВолСпецСМУ» нет. По этому поводу в СМИ неоднократно появлялись резко критические публикации о деятельности предприятия, и подразделения УВД по Вологодской области постоянно поступают заявления от дольщиков.
В 2007-2009 годах руководители ООО «ВолСпецСМУ» и ООО АН «Индау» вывели значительные денежные средства, полученные от дольщиков, в подставные фирмы по фиктивным договорам. Как результат бездействия высших должностных лиц — сотни обманутых граждан. «ООО «Агентство недвижимости «Индау» и ООО «ВолСпецСМУ» получили от дольщиков и израсходовали средства на строительство домов в следующих объемах: Итого: количество участников — 365, получено средств — 768.9 млн. руб., израсходовано на строительство — 369.7 млн. руб.
В соответствии со ст. 18 ФЗ № 214 застройщик обязан использовать средства, полученные от участников долевого строительства, исключительно на цели строительства объекта недвижимости. Анализ привлеченных сумм, остатков на расчетных счетах ООО «ВолСпецСМУ» и ООО «Индау», а также фактического состояния дел на жилых домах позволяет сделать вывод, что средства, полученные от дольщиков, расходовались на цели, не связанные со строительством указанных домов. Таким образом, около 400 миллионов рублей, полученные дольщиками по городу Череповцу, были потрачены на иные цели.
По данному факту, 18.12.2009 года СУ при УВД по Вологодской области возбуждено уголовное дело № 9043431 по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Хищение денежных средств, полученных от граждан на строительство домов, происходило по следующей схеме: деньги принимались от граждан в кассу череповецкого филиала ООО АН «Индау» по приходным кассовым ордерам; в этот же день все полученные деньги выдавались из кассы якобы физическим лицам по договорам приобретения у них простых векселей, выпущенных теми же физическими лицами. Фактически деньги выдавались директору филиала ООО «ВолСпецСМУ» Д.А. Хашко.
Документы о приобретении векселей являются фиктивными. По предварительным оценкам, по вексельной схеме из череповецкого филиала ООО АН «Индау» в 2008-2009 годах было похищено около 200 миллионов рублей. Точные суммы хищений будут установлены в ходе документальной проверки. В Санкт-Петербурге часть лиц, на имя которых списывались денежные средства, подтвердили, что не имеют отношения к продаже векселей, а в Череповце и Вологде никогда не были, простые векселя не выпускали, денежных средств от ООО «Индау» и ООО «ВолСпецСМУ» не получали.
Все указанные лица ранее имели судимости за НОН или привлекались к административной ответственности за пьянство. М.Н. Верещагин утверждал, что денежные средства похищались путем списания по фиктивным векселям и завышения цен на строительные работы с последующим перечислением денежных средств на «фирмы-однодневки» с обналичиванием. Наличные деньги Хашко Д.А. передавал Бибе А.В., который, в свою очередь, рассчитывался с Хашко крупными суммами (3 млн. руб. на покупку квартиры, 1.5 млн. руб. на автомобиль, 150 тыс. руб. ежемесячно — «серая» зарплата). Все схемы по хищению денежных средств управлял Биба А.В.
Другим предприятием, входящим в холдинг «Индау», – ООО «Северо-Западная строительная компания» – в 2008 году получены средства граждан в сумме более 23 миллионов рублей по предварительным договорам купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Старое шоссе, 1. До настоящего времени разрешение на строительство дома не получено, на месте строительства вырыт котлован, иных работ не ведется. По данному факту СУ при УВД по г. Вологде 30.09.2009 года возбуждено уголовное дело.