В журнале «The New Times» появилась версия, касающаяся формирования американской группы, которое началось еще в 90-х годах. В этом процессе активно участвовал криминальный авторитет Вячеслав Иваньков.
Согласно данным издания, предполагается, что деньги выводились за границу через австрийский «Райффайзенбанк», который контролировался братьями Ковальчуками. Эти средства затем распределялись по всему миру.
Интересно, что около 65% выводимых средств направлялось в Соединенные Штаты, где их легализацией занималась группа, задержанная американскими спецслужбами.
