В российских бизнес-структурах наблюдается тревожная тенденция: некоторые компании оказывают услуги хакерам, помогая им обналичивать незаконно полученные средства. Как сообщает агентство Bloomberg, ситуация имеет свои корни в больших объемах криптовалютных транзакций, связанных с крупнейшим черным рынком в интернете, известным как «Гидра». Некоторые клиенты этих компаний могут быть непосредственно связаны с киберпреступностью.
Процесс обналичивания начинается в мессенджере Telegram, где стороны договариваются о встрече и условиях, включая размер комиссии. Интересно, что для участия в сделках не требуется никаких официальных документов — достаточно указать имя, чтобы получить временный пропуск в 97-этажную башню «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити», где расположены офисы данных компаний.
После прохождения в здание клиенту необходимо назвать специальный код, который ему предварительно отправляют в мессенджере. Затем трейдер обменивает криптовалюту на наличные деньги. По данным журналистов, лишь одна из четырех компаний за последние три года обработала свыше 160 миллионов долларов в биткоинах, поступивших из подозрительных источников.
Также стоит отметить, что за последнее десятилетие в деловом центре «Москва-Сити» офисы арендовали как минимум 50 компаний, потенциально причастных к обмену криптовалюты. Хотя сам по себе бизнес обмена криптовалюты не является незаконным, он требует тщательного контроля, чтобы не содействовать хакерам в обналичивании преступных доходов.
