Операцию провели сотрудники СКР и ФСБ РФ.
Сотрудники СКР в сотрудничестве с ФСБ задержали членов организованной группы, обвиняемой в незаконном выводе за пределы страны более 2,5 млрд рублей и финансировании ВСУ.
Согласно материалам дела, средства переводились зарубежной компании по подложным договорам займа.
Представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что под арестом находятся пятеро подозреваемых.
При этом гражданин Латвии, которого следствие считает главным организатором схемы, объявлен в международный розыск.
По версии следствия, именно он управлял микрофинансовыми организациями в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, через которые было осуществлено около 500 переводов.
Кроме вывода средств, двоим участникам вменяются переводы в иностранной валюте на поддержку ВСУ.
Также им предъявляется обвинение в поставке транспортных средств, использованных затем для диверсий и террористической деятельности на территории России.
В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать всех лиц, причастных к данной схеме.
Злоумышленник помещен под арест.
Источник
