freepick
В рамках инициативы «Новое поколение 2025», организованной Росфинмониторингом в сотрудничестве с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ состоялась встреча, в которой приняли участие свыше 25 представителей финансовой разведки из Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Данная программа направлена на установление рабочих контактов и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных стран с целью укрепления международной структуры по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). ВТБ активно участвует в программе «Новое поколение» с 2023 года. В этом году встреча была посвящена вопросам взаимодействия между финансовой разведкой и кредитной организацией.
Миллиард в день. Киберполиция может защитить от финансовых мошенников Подробнее
В ходе мероприятия сотрудники банка поделились своим опытом в создании профиля участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов. Эксперты банка также представили различные методы обнаружения подозрительных клиентов, используя широкий набор инструментов.
Участники встречи особо отметили значимость вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В процессе этого анализа ЕАГ оценивает антиотмывочные системы стран евразийского региона на соответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ.
