На протяжении трех недель правоохранительные органы изымали оборудование и средства.
В течение нескольких недель в «Москва-Сити» проходили рейды силовиков. По информации Baza, у криптообменников изымали деньги и оборудование.
После конфискации крупных сумм у компаний Rapira и Mosca все криптообменники приостановили функцию пополнения и вывода средств с биржи в офлайн-режиме.
Площадки сообщают, что восстановят работу, как только это станет возможным.
По данным Baza, проверки проводятся в связи с незаконным выводом средств за границу в Дубай. В этом деле могут быть замешаны и чиновники.
При этом основное внимание уделяли только сервисам обмена криптовалюты Rapira и Mosca. Например, в одном из таких пунктов было изъято свыше 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро.
В итоге средства оказались «замороженными» — даже в некоторых китайских обменниках.
Интересно, что изъятия происходят в рамках проверки, без инициирования уголовного дела. Силовики якобы обходят этажи с перечнем лиц, которые могут провести в обменник.
Все это вызвало настороженность у прочих владельцев обменников в бизнес-центре. Возможно, многие из них перешли на нелегальный формат работы.
К примеру, SHOT опубликовал видео с обменом валюты в одном из таких «серых» обменников.
Предполагается, что криптообменники продолжили функционировать в новом формате. По новому порядку клиент приходит в «Москва-Сити» с наличными, ожидает сотрудников фирмы в лобби. Он передает деньги, сотрудники уходят, пересчитывают и переводят криптовалюту на его счет.
Также, вероятно, открылись съемные апартаменты рядом с высотками – там в квартирах меняют наличные на криптовалюту. Но туда пускают только по знакомству.
В третьем варианте – обмен возможен дистанционно. Это доступно тем, кто продает криптовалюту на сумму свыше 1 миллиона рублей. В таком случае ему предложат доставку за 10 тысяч рублей.
В 2024 году клиенты криптобиржи Beribit начали штурмовать офис в одной из башен «Москва-Сити», ожидая сутки свои деньги. Ущерб оценивался в 300-400 миллионов рублей.
Источник
