freepik.com
С 15 сентября вступают в силу новые правила переводов, которые изменят привычный порядок отправки средств между пользователями.
Если клиент банка решит перевести сумму от 15 001 до 100 000 рублей, ему потребуется предоставить паспорт для подтверждения своей личности. Это правило касается всех граждан, независимо от их профессиональной деятельности и места работы. Переводы свыше 100 тысяч рублей потребуют более тщательной проверки, включая паспорт, ИНН и документы, подтверждающие источник средств.
Что касается переводов на более низкие суммы, то до 15 000 рублей можно будет отправлять деньги так же, как и раньше. Для этого потребуется только номер телефона. Тем не менее, система будет продолжать отслеживать подозрительные операции, включая многократные переводы небольших сумм на один и тот же счет.
Изменения затронут всех пользователей маркетплейсов, P2P-сервисов, тех, кто получает оплату за работу в интернете или использует электронные кошельки. Платежные системы, такие как ЮMoney, VK Pay, Wildberries и Ozon, будут обязаны следить за соблюдением новых требований как для отправителей средств, так и для их получателей.
https://pg12.ru/news/98885
