freepik.com
Согласно новым правилам Центробанка, начиная с сентября будут блокироваться подозрительные переводы между банковскими счетами.
Вводится усовершенствованная система проверки, состоящая из трех уровней контроля. Теперь при отправке суммы от 15 001 до 100 000 рублей потребуется подтвердить личность, как минимум, предоставив паспорт.
Эти правила распространяются на всех – как на обычных граждан, так и на самозанятых, а также работников по найму.
Кроме того, переводы, превышающие 100 000 рублей, будут находиться под строгим контролем. Потребуется полная проверка личности, и возможно, что банк запросит документы, подтверждающие источник средств. Такие переводы могут быть временно приостановлены.
Переводы до 15 000 рублей останутся без изменений. Тем не менее, система продолжит отслеживать подозрительные действия, такие как отправка мелких сумм частями на один счет.
Цель этих мер заключается в повышении прозрачности финансовых операций, борьбе с нелегальным бизнесом, отмыванием денег, серыми зарплатами и мошенниками.
https://pg12.ru/news/98841
