Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
В Москве сотрудники полиции задержали пятерых «черных банкиров», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, преступники осуществляли банковские операции без соответствующей лицензии с июня 2024 года по январь 2025-го. Используя контролируемые юридические лица, «черные банкиры» незаконно предоставляли различные финансовые услуги, такие как кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, уточнила Волк.
С клиентов злоумышленники взимали комиссию не менее 11%, а общий доход от их деятельности превысил 291,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В местах проживания и офисах задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие значение для дела.
Все фигуранты дела получили обвинения, троим из них назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста, сообщила Волк.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных сообщников.
Ранее в Москве были задержаны трое мужчин, подозреваемых в хищении 30 миллионов рублей с использованием мошеннической схемы обналичивания средств.
Мошенники создавали фирмы-однодневки, от имени которых оказывали людям банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета их компаний заказчики переводили деньги якобы за поставку оборудования.
Для подтверждения сделок использовались поддельные документы, которые затем отправлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы.
Затем средства переводились на дроп-карты, обналичивались и выдавались клиентам с удержанием около 10% от суммы в качестве вознаграждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Источник: m24.ru
