Фото: телеграм-канал "Следком"
Сотрудники спецслужб совместно с следственными органами пресекли в Московской, Ленинградской и Самарской областях деятельность руководителей и работников группы микрокредитных организаций, которые вывели за пределы страны более 2,5 миллиарда рублей.
В состав группы входил бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, а также глава российской микрокредитной компании и четверо их сообщников.
По версии Следственного комитета, с 2022 по 2024 год бенефициар выводил средства на счета иностранной компании из микрокредитных организаций, работающих в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, с целью личного обогащения. Для этого использовались фиктивные кредитные соглашения.
В результате, по требованию бенефициара, руководители микрокредитных организаций осуществили около 500 транзакций, общая сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, двое участников группы регулярно переводили деньги в валюте для поддержки украинских военных, а также обеспечивали их транспортными средствами, которые применялись вооруженными формированиями Украины для терактов в России.
Пять участников данной группы были задержаны, а еще один – объявлен в международный розыск. В отношении всех применены меры пресечения. Им предъявлены обвинения в проведении операций по переводу валютных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в незаконном обороте платежных средств группой лиц и в содействии террористической деятельности.
В настоящее время следователи осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление других участников дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сотрудники спецслужб совместно с Росгвардией задержали в подмосковном Климовске россиянина за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ России, мужчина переводил деньги с января прошлого года по апрель 2025 года.
Кроме того, злоумышленник планировал выезд на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. Также он склонял других к вступлению в формирования, которые противостоят российской армии. По данному факту возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Источник: m24.ru