Фото: depositphotos/dedivan1923
В России дропперы начали применять новую схему с нотариальными доверенностями для открытия банковских счетов. Об этом рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.
«Наблюдаем, что появляются новые схемы. Дроппы стремятся произвести впечатление на банк, получая некую индульгенцию, например, нотариальные доверенности, чтобы можно было удаленно открывать счета и получать банковские карточки. Все это очевидно. Цель – транзит, а в конечном итоге – обналичивание», – указала Бобрышева.
Согласно данным Росфинмониторинга, объем операций увеличивается и уже составляет около 10 миллиардов рублей. При этом замдиректора службы отметила, что средняя сумма одной дропперской операции уменьшается. Кроме того, банки стали более эффективно выявлять подобные операции.
Также Бобрышева сообщила, что в настоящее время в мошеннические схемы все чаще вовлекаются несовершеннолетние, включая подростков от 14 лет.
В июле 2025 года в Москве было возбуждено первое уголовное дело по статье о дропперстве. Следствие установило, что 52-летняя женщина хотела погасить долги и нашла в интернете подработку. По указанию злоумышленников она открыла счет ИП, который использовался для зачисления денег, полученных преступным путем. На этот счет было внесено миллион рублей. Информацию о переводах женщина передавала кураторам.
Полицейские задержали мошенников, обналичивших 25 млн руб через фиктивные ИП
Источник: m24.ru
