Злоумышленники могут использовать личные данные граждан для нелегального создания компаний в своих преступных целях. Как можно проверить, что на человека не зарегистрирована подобная фирма?
Ответ эксперта0+-
«Наиболее простой способ это сделать — зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, — поясняет юрист Оксана Бондаревич. — В разделе „Профиль, персональные данные“ имеется вкладка „Участие в организациях“. Там можно проверить, зарегистрирована ли на имя человека какая-либо компания. Гражданин может быть как руководителем, так и учредителем».
Другой вариант — обратиться лично в налоговую инспекцию по месту прописки. Необходимо иметь при себе ИНН и паспорт. Также можно направить в налоговую письмо, в котором следует указать запрет на проведение регистрационных действий без участия заявителя. В письме нужно запросить информацию о том, является ли человек учредителем, участником или директором какой-либо компании.
Все могут стать жертвой мошенников. Что делают злоумышленники с чужими паспортными данными? Подробнее
Если станет известно, что на человека зарегистрировано юридическое лицо, необходимо немедленно обратиться в полицию и ФНС. В заявлениях следует указать, что фирма была создана незаконно, а также указать ее название и реквизиты.
«Мошенники могут создавать фиктивные компании для отмывания денег, получения кредитов и финансирования преступной деятельности, — добавляет юрист. — Чтобы избежать ответственности за чужие преступления, необходимо действовать незамедлительно».
Источник
