Ранее вопросом занимались испанские следственные органы, которые подозревают бизнесменов в преступном сговоре и отмывании денег на территории Испании. Это стало известно из источников, имеющих доступ к информации о ходе расследования. Сообщения в СМИ о том, что дело Дерипаски и Махмудова связано с так называемым делом русской мафии, были опровергнуты, поскольку в рамках этого дела шесть человек, включая лидера преступной группы Захара Калашова, были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
В следственном департаменте МВД России отметили, что дело содержит десятки томов, и перевод материалов на русский язык занял значительное время. Таким образом, задержка в расследовании была объяснена источниками. В конце прошлого года дело Дерипаски и Махмудова было передано в Россию судьями Верховного суда Испании, которые указали на то, что противозаконные действия, в которых обвиняются предприниматели, совершались на территории нашей страны.
Несколько недель назад испанские власти выразили готовность возобновить расследование, если ситуация не изменится и дело не будет рассмотрено в России. Тем временем в пресс-службе следственного департамента МВД сообщили, что на данный момент они располагают лишь небольшой частью материалов дела и пока говорить о его расследовании преждевременно.
Сам Дерипаска отрицает любую причастность к отмыванию денег и финансированию преступных структур. Его представитель выразил надежду, что российские следователи смогут подтвердить непричастность бизнесмена, так как он никогда не имел связей с компаниями, занимающимися незаконными действиями.
