Владельцы группы «Сумма» подозреваются в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Один из ключевых эпизодов этого резонансного дела касается хищения более 750 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.
Подобные нарушения стали характерными и для подрядных работ компании «Интэкс» по расширению острова Крестовский в Санкт-Петербурге. Согласно информации, обнародованной в деловых изданиях, следователи пришли к выводу, что намыв территории был выполнен с нарушениями, и в этом процессе обнаружены следы хищений.
Третий эпизод связан с Объединенной зерновой компанией, одним из совладельцев которой является группа «Сумма». В данном случае речь идет о сорванных поставках с Украины, по уже оплачённым контрактам.
Кроме того, еще четыре эпизода затрагивают махинации, связанные с поставками оборудования и проведением работ на подстанциях «Василеостровская» и «Майя», Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинском угольном месторождении и аэропорту Храброво в Калининграде. Следствие утверждает, что обвиняемые намеренно завышали стоимость оборудования и работ либо занижали их качество.
31 марта Тверской суд Москвы принял решение о том, чтобы отправить братьев Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова под арест на два месяца. Каждому из подозреваемых грозит до 25 лет лишения свободы.
