В прошлом году компания, зарегистрировавшая офшоры, оказалась в центре громкого скандала после публикации так называемого «панамского досье». Однако правосудие предъявило претензии к фирме по другому делу — об отмывании денег. Каждый из основателей компании, имеющей сорокалетнюю историю, внес залог в размере пятисот тысяч долларов.
Юрген Моссак и Рамон Фонсека продолжают оставаться в Центральной Америке и уверяют, что будут сотрудничать со следствием, как заявила их адвокат Гиллермина Макдоналд. В то же время еще один партнер фирмы, юрист Эдисон Теано, остается в заключении.
Фигуранты дела обвиняются в организации офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht переводила средства на взятки чиновникам из различных стран. Рамон Фонсека заявил, что их сделали козлами отпущения, в то время как реальные получатели взяток остаются в тени. В числе упомянутых имен — экс-президент Бразилии Луис Инасиу да Силва и действующий панамский лидер Хуан Карлос Варела. Фонсека служил советником Варелы до выхода в свет архива Международной организации журналистов-расследователей.
В «панамском досье» обсуждаются схемы сокрытия миллиардов долларов, в которых замешаны более семи десятков бывших и действующих глав государств. В паблик попало свыше десяти миллионов документов компании, среди которых упоминается и друг российского президента Владимира Путина — виолончелист Сергей Ролдугин. Авторы доклада утверждали, что он владеет счетами, через которые проходят миллиарды долларов.
Расследования, инициированные в связи с публикацией архива Mossack Fonseca, продолжаются по всему миру. На этой неделе власти Пакистана решили изучить архив из-за информации о тайных счетах премьер-министра Наваза Шарифа и его детей.
