На сайте «Открытой России» опубликована информация о выявленных связях с сенатором Александром Торшиным, первым заместителем главы Совета Федерации и зампредседателем Банка России. Также сообщается о связях с представителями «Единой России» и колумбийскими наркокартелями.
Подозреваемые занимались перевозкой незаконно полученных средств в чемоданах из Андорры. В рамках расследования были арестованы почти двести объектов недвижимости и банковских счетов.
В ходе специальной операции по борьбе с отмыванием денег, которые могут принадлежать организованной преступности, задержано не менее шести граждан России. По данным испанской газеты El Mundo, эти лица могут быть связаны не только с преступными группировками, но и с российскими политическими фигурами, включая членов партии «Единая Россия».