Коммерческий банк «Россия» оказался в центре потенциальной схемы отмывания денег, в которую, по информации Международного консорциума журналистов-расследователей, вовлечены близкие знакомые президента Путина. В распоряжении расследователей оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Эта фирма предположительно помогала своим клиентам в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обходе различных санкций.
В материалах упоминаются четыре компании, имеющие отношение к России: Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все они зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и его окружением. Две из компаний — International Media Overseas и Sonnette Overseas — официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину, который известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей.
Доходы компаний Ролдугина от сделок, признанных подозрительными, составили несколько миллиардов долларов. Эти офшоры, как предполагают эксперты, могли получать средства от структур, связанных с семьей Ротенбергов, Сулейманом Керимовым и Алексеем Мордашовым. Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов внутри страны, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.
