В последнее время финансовые учреждения начали требовать от клиентов предоставления дополнительных документов, подтверждающих их непричастность к конфликту на Украине и отсутствие связи с западными санкциями. Это происходит на фоне ужесточения контроля за российскими платежами, что вызывает серьёзные последствия для нарушителей.
В частности, в прошлом году Министерство юстиции США заключило досудебное соглашение с французским банком BNP Paribas, по которому финансовая организация была вынуждена выплатить рекордный штраф, составивший почти 9 миллиардов долларов. Этот штраф стал следствием нарушения санкционного режима в отношении Ирана, Судана и Кубы.
Тщательная проверка платежей обусловлена рисками, связанными с огромными штрафами, которые могут понести финансовые структуры за несоблюдение установленных норм. В условиях нынешней ситуации на международной арене подобные меры становятся всё более актуальными.
