Дмитрий Захарченко занимает пост заместителя главы антикоррупционного управления МВД России. В ходе обыска, как заявил следователь в Пресненском суде Москвы, была изъята сумма в валюте, эквивалентная девяти миллиардам рублей. Ранее сообщалось о восьми миллиардах. Захарченко предъявлены обвинения по статьям 290, 285 и 294 Уголовного кодекса Российской Федерации, — следует из материалов суда. Эти статьи касаются злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285), воспрепятствования осуществлению правосудия и проведению предварительного расследования (ст. 294), а также получения взятки (ст. 290).
Захарченко настаивает на своей невиновности. Полковник МВД был хранителем средств, похищенных у «Нота-Банка». Он был знаком с финансовым директором банка и предупредил её о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании. Сообщается, что часть похищенных денег Захарченко взял на временное хранение. Всего было украдено 26 миллиардов рублей. Среди пострадавших компаний фигурируют имена миллиардеров, связанных с близким окружением Владимира Путина, такими как Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.