Коммерческий банк «Россия» оказался в центре предполагаемой схемы по отмыванию денег, связанной с кругом близких знакомых президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют материалы Международного консорциума журналистов-расследователей, основанные на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. Согласно источникам, эта компания помогала клиентам скрывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В документах упоминаются четыре офшорные фирмы, так или иначе связанные с Россией: Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, имеют связи с банком «Россия» и близкими знакомыми президента.
Компании International Media Overseas и Sonnette Overseas формально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину, который известен как друг детства Путина и крестный отец одной из его дочерей. По оценкам экспертов, доходы Ролдугина от подозрительных сделок составили миллиарды долларов. Эти офшоры, по мнению аналитиков, могли получать средства от компаний, связанных с семьей Ротенбергов, Сулейманом Керимовым и Алексеем Мордашовым. Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в стратегические активы и личные проекты, связанные с друзьями и родственниками президента.
Расследование, основанное на документах Mossack Fonseca, выявляет высокопрофильных чиновников из окружения Путина, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, его супругу Татьяну Навку, сенатора Сулеймана Геремеева и депутатов Виктора Звагельского, Александра Бабакова и Михаила Слипенчука.
Всего опубликовано восемь расследований, в которых упоминается 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и личности.
Среди ключевых фигур расследования — Сергей Ролдугин, близкий друг Путина, который, как сообщается, контролировал активы на сумму более $100 миллионов. Несмотря на его отрицания близости к российским публичным фигурам, документы показывают, что он владеет 12.5% крупнейшего рекламного агентства России, Video International, которое генерирует более £800 миллионов дохода в год.
Ролдугин также получил возможность купить долю в российском производителе грузовиков КамАЗ и владеет частью компании Raytar, зарегистрированной на Кипре. Он также имеет 3.2% в банке «Россия», который назвали «крона-банком» Путина и на который наложены санкции США после аннексии Крыма в 2014 году.
Документы раскрывают схему финансовых манипуляций, связанных с банком «Россия», который возглавляет Юрий Ковалчук, которого обвиняют в том, что он «личный банкир» для высокопрофильных российских чиновников, включая Путина. Аудит показал, что банк «Россия» перевел по меньшей мере $1 миллиард в созданное офшорное лицо Sandalwood Continental, используя огромные необеспеченные кредиты от российских государственных банков.
Часть средств от этих банков была также предоставлена на высоких процентных ставках, с последующим выводом прибыли на тайные счета в Швейцарии. Sandalwood приобрел яхту за $6 миллионов и поставил ее в порт под Санкт-Петербургом.
Некоторые кредиты были выданы кругу Путина всего под 1% годовых, при этом неясно, были ли они когда-либо погашены. В 2010 и 2011 годах Sandalwood предоставил три кредита на сумму $11.3 миллионов офшорной компании Ozon, которая владеет курортом Игора в Ленинградской области. Этот курорт находится под контролем Ковалчука и кипрской компании, а Путин считается его звездным покровителем.
Записи были получены от анонимного источника и переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей, который поделился ими с рядом СМИ. Расследования показывают, что, хотя использование офшоров не является незаконным, в сделках наблюдаются признаки манипуляций, включая сделанные задним числом фиктивные сделки с акциями, а также неоправданные «консультационные» сборы на миллионы долларов.