Совершенно уникальная история о современной России была опубликована на Блумберге. Речь идет о том, что американская прокуратура начала расследование по делу о незаконном выводе из страны 6 миллиардов долларов. В этом процессе ключевую роль играет главный немецкий банк Deutsche Bank, деятельность которого и проверяет Министерство юстиции США.
Для американских властей это дело имеет значение, поскольку коррупция за рубежом также находится под запретом в США. Участвовать в коррупционных схемах недопустимо, даже если это происходит за пределами страны. Обвинения в адрес банка связаны с тем, что они от имени нескольких российских клиентов осуществляли так называемую «зеркальную торговлю» (mirror trading). Это означает, что ценные бумаги приобретались в России за рубли, а затем тут же продавались через лондонский офис за доллары.
Хотя сама по себе зеркальная торговля не является незаконной, в случае с Deutsche Bank и его загадочными российскими клиентами этот механизм позволил вывести из страны беспрецедентную сумму — 6 миллиардов долларов. Деньги были конвертированы в доллары, минуя любые процедуры контроля за отмыванием средств и другие формальности. Именно против такого оттока капитала, как заявил Владимир Путин, направлена борьба российских властей. Для этого были предложены различные меры, такие как деофшоризация и амнистия капитала.
В марте 2015 года Путин призвал бизнесменов возвращать деньги из офшоров в кратчайшие сроки, ссылаясь на неблагоприятные сигналы из-за рубежа. К российским олигархам было предъявлено требование предоставить Кремлю полную информацию о своих зарубежных активах и счетах в течение двух месяцев.
В то время как Путин предлагает амнистию для тех, кто возвращает капитал в Россию, он также подчеркивает, что легализация средств гарантирует отсутствие последующих проверок. «Россия должна закрыть офшорную страницу в своей истории», — отмечает президент.
Возникает вопрос: кто же эти «российские клиенты», которые решились на такую схему совместно с Deutsche Bank? Кто ослушался указов президента и решил поступить наоборот? Путин призывает возвращать деньги в страну, а «клиенты» выводят миллиарды рублей за границу.
Среди них упоминаются Борис и Аркадий Ротенберги — значимые фигуры, которые, по информации Блумберг, были бенефициарами схемы с зеркальной торговлей. Сделки продолжались до начала 2015 года, в разгар борьбы с оттоком капитала. Для Ротенбергов, похоже, действуют особые правила, по которым вывод 300 миллиардов рублей — это вполне допустимо.
Подтверждается, что они уже пострадали от санкций, и к ним не применяется строгая политика деофшоризации. Интересно, что в расследование также вовлечен еще один клиент банка, которого Блумберг называет «родственником Путина». В некоторых случаях сообщалось, что активы на этих счетах принадлежат близким к президенту лицам, включая его родственника и двух давних друзей — Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Таким образом, возникает резонный вопрос: не могло ли случиться так, что Ротенбергам был позволен вывод 6 миллиардов долларов, поскольку они просто помогали другу и тому, кто им близок?