Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом, согласно пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, было возбуждено 28 апреля. Дело заведено старшим следователем 10 отдела следственной части, который специализируется на расследовании организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве.
В постановлении указано, что 8 октября 2015 года неустановленные лица, состоящие в числе руководителей и фактических владельцев ООО «Сектор-2А» (организацию возглавляла Ирина Ермилова, тётя Дмитрия Гудкова), действуя из корыстной заинтересованности и имея преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Департаменту городского имущества Москвы, заключили с ним дополнительное соглашение к договору. Согласно этому соглашению, ООО «Сектор-2А» должно было принять в аренду нежилое помещение с целью использования в качестве офиса сроком до 30 июня 2025 года.
Арендная ставка за квадратный метр составила 9052 рубля. Следствие считает, что организация не планировала исполнять свои обязательства по оплате аренды и намеревалась использовать помещение по своему усмотрению. Департамент потребовал погасить образовавшуюся задолженность, однако ООО не выполнило свои обязательства по арендной плате. По версии следствия, организация использовала помещение по своему усмотрению и заключила договор аренды с аффилированной организацией, получая доход от этой деятельности.
Следствие предполагает, что сумма невыплаченной аренды превышает 1 000 000 рублей, что квалифицируется как особо крупный ущерб. На момент возбуждения дела подозреваемых у следствия не было — дело было начато в отношении неустановленных лиц.
Адвокат Ермиловой в своем посте в социальной сети также рассказала о подозрениях, выдвинутых против её доверительницы.