Одним из ключевых фигурантов уголовного дела стал миллиардер Зиявудин Магомедов. Заседание суда пройдет в закрытом режиме, что уже привлекло внимание общественности. Обвинительное заключение по делу обширно и включает в себя 62 тома, в то время как общее количество материалов превышает восемьсот.
Обвинение утверждает, что Зиявудин Магомедов, совместно со своим братом Магомедом и четырьмя менеджерами холдинга «Группа Сумма», использовали мошеннические схемы, в результате чего в течение шести лет присвоили и вывели за рубеж более 11 миллиардов рублей. Им инкриминируются организация преступной группы, мошенничество в особо крупных размерах и растраты. На сегодняшний день государство недосчиталось почти 6 миллиардов рублей.
Помимо этого, еще более пяти миллиардов рублей требуют от обвиняемых другие потерпевшие, которые подали свои иски. Интересно, что «Группа Сумма» впервые оказалась под следствием перед чемпионатом мира по футболу, когда выяснилось, что в процессе строительства стадиона в Калининграде из-за недобросовестных поставок бюджету был причинен ущерб на сумму 700 миллионов рублей.
Дело включает в себя различные эпизоды, связанные с хищениями при строительстве таких объектов, как аэропорт Храброво в Калининграде, искусственный остров Крестовский в Санкт-Петербурге, а также дороги Чуйский тракт и другие значимые инфраструктурные проекты.
